Метка: KYC

Мошенники умеют обманывать ФНС и подменять в ЕГРЮЛ настоящего гендиректора на фейкового. Рассказываем про схему обмана и как вычислить мошенников еще до того, как они придут в офис.

Автоматически сравниваем клиентские базы, например, с внутренним списком неблагонадежных клиентов, справочником недействительных паспортов МВД или реестром банкротов. Так компания заметит «опасных» клиентов, избежит штрафов и убытков. И даже получит дополнительную прибыль. Рассказываем, как.

Бизнес, особенно большой, каждый день проверяет клиентов по всевозможным спискам. Если проморгать человека, например, из перечня экстремистов, регуляторы будут безжалостны. На вебинаре 17 ноября мы расскажем, как решают эту проблему сейчас и как с ней справляется наш новый продукт. Приходите.