Метка: KYC

5 статей

Рассказали на бизнес-завтраке, как помогаем автоматизировать проверки ПОД/ФТ

В узком кругу обсудили, как устроены процессы ПОД/ФТ в разных организациях и как их надежно автоматизировать. А еще ответили на вопросы коллег из агентств недвижимости, страховых, ресурсодобывающих, брокерских компаний и финансовых организаций.

Читать далее

Запустили «Журнал проверок» — рабочее место сотрудника отдела комплаенс и ПОД/ФТ

Новый модуль «Журнал проверок» проверяет клиентов по черным спискам. Он сохраняет историю и результаты проверок, помогает контролировать их периодичность и качество.

Читать далее

Как банку вычислить фейкового директора, чтобы защитить клиентов от потери денег

Мошенники умеют обманывать ФНС и подменять в ЕГРЮЛ настоящего гендиректора на фейкового. Рассказываем про схему обмана и как вычислить мошенников еще до того, как они придут в офис.

Читать далее

Сокращаем риски, мгновенно проверяя клиентов по «черным» спискам

Автоматически сравниваем клиентские базы, например, с внутренним списком неблагонадежных клиентов, справочником недействительных паспортов МВД или реестром банкротов. Так компания заметит «опасных» клиентов, избежит штрафов и убытков. И даже получит дополнительную прибыль. Рассказываем, как.

Читать далее

Новый продукт HFLabs KYC — посмотрите вебинар-презентацию

Бизнес, особенно большой, каждый день проверяет клиентов по всевозможным спискам. Если проморгать человека, например, из перечня экстремистов, регуляторы будут безжалостны. На вебинаре 17 ноября мы расскажем, как решают эту проблему сейчас и как с ней справляется наш новый продукт. Приходите.

Читать далее

Подпишитесь
в соцсетях