Метка: KYC

В узком кругу обсудили, как устроены процессы ПОД/ФТ в разных организациях и как их надежно автоматизировать. А еще ответили на вопросы коллег из агентств недвижимости, страховых, ресурсодобывающих, брокерских компаний и финансовых организаций.

Новый модуль «Журнал проверок» проверяет клиентов по черным спискам. Он сохраняет историю и результаты проверок, помогает контролировать их периодичность и качество.

Мошенники умеют обманывать ФНС и подменять в ЕГРЮЛ настоящего гендиректора на фейкового. Рассказываем про схему обмана и как вычислить мошенников еще до того, как они придут в офис.

Автоматически сравниваем клиентские базы, например, с внутренним списком неблагонадежных клиентов, справочником недействительных паспортов МВД или реестром банкротов. Так компания заметит «опасных» клиентов, избежит штрафов и убытков. И даже получит дополнительную прибыль. Рассказываем, как.

Бизнес, особенно большой, каждый день проверяет клиентов по всевозможным спискам. Если проморгать человека, например, из перечня экстремистов, регуляторы будут безжалостны. На вебинаре 17 ноября мы расскажем, как решают эту проблему сейчас и как с ней справляется наш новый продукт. Приходите.