Метка: KYC

7 статей

Мы разгадали мелодию трех нод. Обновления зимы

Продуктивная зима! Подняли доступность и отказоустойчивость «Единого клиента» до 99,99%, добавили модуль «Анкета контрагента» для проверок по ПОД/ФТ и доработали важные мелочи. Итак, что новенького появилось в наших продуктах за последние месяцы?

Читать далее

Рассказали на бизнес-завтраке, как помогаем автоматизировать проверки ПОД/ФТ

В узком кругу обсудили, как устроены процессы ПОД/ФТ в разных организациях и как их надежно автоматизировать. А еще ответили на вопросы коллег из агентств недвижимости, страховых, ресурсодобывающих, брокерских компаний и финансовых организаций.

Читать далее

Запустили «Журнал проверок» — рабочее место сотрудника отдела комплаенс и ПОД/ФТ

Новый модуль «Журнал проверок» проверяет клиентов по черным спискам. Он сохраняет историю и результаты проверок, помогает контролировать их периодичность и качество.

Читать далее

Как банку вычислить фейкового директора, чтобы защитить клиентов от потери денег

Мошенники умеют обманывать ФНС и подменять в ЕГРЮЛ настоящего гендиректора на фейкового. Рассказываем про схему обмана и как вычислить мошенников еще до того, как они придут в офис.

Читать далее

Подпишитесь
в соцсетях