Метка: Антифрод

Например, раньше заказчики не видели связи между такими клиентами, как Иван Травин с кредиткой на 10 тыс. ₽ и ООО «Подсолнух» с годовой прибылью 1 млрд ₽. Обновленная CDI-система «Единый клиент» подсветит, что Иван Травин — владелец «Подсолнуха».

Мошенники умеют обманывать ФНС и подменять в ЕГРЮЛ настоящего гендиректора на фейкового. Рассказываем про схему обмана и как вычислить мошенников еще до того, как они придут в офис.

Теперь «Единый клиент» с модулем списков автоматически проверяет базу по Единому федеральному реестру сведений о банкротстве (ЕФРСБ). В результате бизнес сразу видит, кто из клиентов и поставщиков оказался в ЕФРСБ накануне.

В больших компаниях контрагентов проверяют вручную. Нам известны отделы проверки, где трудятся и четыре, и даже пятнадцать человек. Новый сервис HFLabs автоматизирует проверку контрагентов, целое подразделение больше не нужно.