Метка: Черные списки

В узком кругу обсудили, как устроены процессы ПОД/ФТ в разных организациях и как их надежно автоматизировать. А еще ответили на вопросы коллег из агентств недвижимости, страховых, ресурсодобывающих, брокерских компаний и финансовых организаций.

Новый модуль «Журнал проверок» проверяет клиентов по черным спискам. Он сохраняет историю и результаты проверок, помогает контролировать их периодичность и качество.

С помощью модуля «Черные списки» CDI «Единый клиент» сравнивает клиентскую базу с любыми перечнями. Рассказываем, как модуль теперь помогает бизнесу.

Люди по-разному пишут названия компаний и ведомств. «Торговый дом» сокращают как ТД. А Управление федерального казначейства записывают с помощью аббревиатуры УФК. Теперь «Фактор» поймет, что это — одинаковые названия.

Например, раньше заказчики не видели связи между такими клиентами, как Иван Травин с кредиткой на 10 тыс. ₽ и ООО «Подсолнух» с годовой прибылью 1 млрд ₽. Обновленная CDI-система «Единый клиент» подсветит, что Иван Травин — владелец «Подсолнуха».