Компании ограничивают доступ сотрудников к персданным клиентов, чтобы избежать утечек. Но тогда дата-саентисты не ручаются за точность моделей. А продукт работает плохо, потому что тестировался на придуманных данных.
Например, если сравнить списки физлиц и террористов Росфинмониторинга, компания увидит, кто из ее клиентов оказался в перечне террористов. Обычно люди скрывают такую информацию. А бизнес рискует заплатить штраф за то, что нарушил требования регулятора и провел операцию «спрятавшегося» списочника.
Мошенники умеют обманывать ФНС и подменять в ЕГРЮЛ настоящего гендиректора на фейкового. Рассказываем про схему обмана и как вычислить мошенников еще до того, как они придут в офис.